La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede investigar en lo que resta de enero a todos aquellos usuarios que transfieran entre cuentas propias más de $ 600.000, y también a los que tengan saldos mensuales iguales o superiores a $ 1.000.000.
A su vez, podrán ser investigadas las transferencias con billeteras virtuales cuyo monto exceda los $ 2.000.000.
En caso de cifras en moneda extranjera, digital o criptomonedas, hay que llevar a cabo la conversión a su equivalente en curso legal, dependiendo del tipo de moneda a informar.
Toda esta serie de medidas tiene como objetivo asegurar que el origen del dinero sea lícito, y que las operaciones financieras llevadas a cabo a través de estas plataformas no contengan algún tipo de irregularidad.
En este sentido las billeteras virtuales, al igual que los bancos y otras entidades financieras, estarán obligadas a informar sobre todas las transacciones, saldos y consumos que superen estos límites.
ARCA te vigila: qué documentación pueden exigirte en enero 2025
Durante enero 2025 el organismo recaudador puede exigirte la siguiente documentación para comprobar que tus cuentas están en regla:
- Boletas de compra y venta;
- Documentos que justifiquen la venta de acciones o una empresa;
- Recibos de sueldo o comprobantes de haberes jubilatorios;
- Facturación de los últimos meses;
- Constancia del monotributo;
- Certificado de fondos emitido por un contador público.