ARCA te vigila: cuánto dinero se puede transferir entre cuentas propias sin tener problemas

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede investigar en lo que resta de enero a todos aquellos usuarios que transfieran entre cuentas propias más de $ 600.000, y también a los que tengan saldos mensuales iguales o superiores a $ 1.000.000.

A su vez, podrán ser investigadas las transferencias con billeteras virtuales cuyo monto exceda los $ 2.000.000.

En caso de cifras en moneda extranjera, digital o criptomonedas, hay que llevar a cabo la conversión a su equivalente en curso legal, dependiendo del tipo de moneda a informar.

Toda esta serie de medidas tiene como objetivo asegurar que el origen del dinero sea lícito, y que las operaciones financieras llevadas a cabo a través de estas plataformas no contengan algún tipo de irregularidad.

En este sentido las billeteras virtuales, al igual que los bancos y otras entidades financieras, estarán obligadas a informar sobre todas las transacciones, saldos y consumos que superen estos límites.

ARCA te vigila: qué documentación pueden exigirte en enero 2025

Durante enero 2025 el organismo recaudador puede exigirte la siguiente documentación para comprobar que tus cuentas están en regla:

• Boletas de compra y venta;
• Documentos que justifiquen la venta de acciones o una empresa;
• Recibos de sueldo o comprobantes de haberes jubilatorios;
• Facturación de los últimos meses;
• Constancia del monotributo;
• Certificado de fondos emitido por un contador público.