El camino abierto por la difusión del presidente Javier Milei de la criptomoneda LIBRA tocó ya su camino judicial internacional.
El presidente fue denunciado en Estados Unidos junto a otros actores dentro del esquema que llevó a cabo LIBRA y Viva la Libertad Project. Entre ellos se encuentra el empresario estadounidense Hayden Mark Davis, que se presentó como asesor del presidente argentino. Están, además, los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, señalados como quienes vincularon al presidente con Julian Peh, dueño de Kip Protocol -a cargo del desarrollo del sitio web- y también señalado en la demanda.
El estudio de abogados Moyano y Asociados presentó la denuncia. Lo hizo en representación de 40 inversores que apostaron por LIBRA. El pedido ante el Departamento de Justicia (DOJ por sus siglas en inglés) es para investigar a los antes mencionados, sus empresas, accionistas y directores, por violar “múltiples disposiciones legales estadounidenses”.
También que se investigue el rol de Milei “en esta estafa, dado que él la ha promovido, y que en el pasado promocionó varios negocios que resultaron en estafas”, según la denuncia.
Si bien los representados por el estudio Moyano son en su mayoría argentinos, según especificó la firma, en el pedido al DOJ señalan que hay miles de inversores de otros países, muchos de ellos estadounidenses. El propio Milei aseguró en TN que no debían ser más de 5 los argentinos que hubiesen comprado el activo.
La denuncia de Moyano y Asociados señala que las empresas no estaban inscriptas ante la SEC (Securities and Exchange Commission), que es el organismo encargado de las regulaciones financieras en Estados Unidos. Esas firmas tampoco estaban autorizadas para actuar como brokers, asesores financieros o agentes de representación de inversión en Argentina.
Sobre los empresarios argentinos, solicita que se investiguen las vinculaciones con el Presidente, mientras que advierten que no hay información suficiente sobre Hayden Davis ni Kelsier Ventures. Agregaron que, por parte de estas firmas, no hubo ningún plan para rectificar la situación ni están interesados en dar una solución a los damnificados.
Una nueva dimensión se suma en el frente judicial, aún en desarrollo, y se vincula a las declaraciones de Hayden Davis. Dijo que contaba con cerca de u$s 100 millones que habían salido de la plataforma, y que podría usar la plata para reactivar LIBRA.
“El dinero es de Argentina”, sostuvo Davis en diálogo con el influencer Dave Portnoy. Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors y experto en pleitos judiciales en EE.UU, recoge el guante: “¿Entonces son activos soberanos que se encuentran en el exterior, como el oro, o el colateral de los bonos Brady? Esto se acaba de poner interesante”, agregó en sus redes sociales.
Por la tarde, Milei apuntó contra el abogado de Moyano y Asociados, Mariano Adalberto Moyano Rodríguez, por presuntamente haber estado detenido en 2011 por haber estado involucrado en una extorsión.
Sobre la denuncia ante los organismos gubernamentales de Estados Unidos, Maril sostuvo que es difícil que haya grandes avances en el corto plazo. “El DOJ recibió esta denuncia en la mesa de entrada un feriado. Deberá asignar el caso a un oficial y después ver. Al tratarse de una denuncia que incluye a un presidente de una nación soberana amiga, el DOJ irá con mucho cuidado antes de decidir cómo y por dónde sigue”, dice.
Queda por delante además la instancia de que el DOJ acepte o no avanzar en la investigación. Abogados financieros señalaron que la denuncia en Estados Unidos era la alternativa más sólida ya que trascendió que la mayoría de los afectados son de ese país, aunque resta todavía juntar información que las compañías que sostienen las demandas están recolectando.
En paralelo, una firma estadounidense busca damnificados para representarlos. Burwick Law aseguró representar a “cientos de clientes que han perdido millones debido a LIBRA”. “Esperamos que salgan a la luz más datos a medida que avance el proceso. Eso no quiere decir que no sepamos ya mucho”, agregaron.